Комплексная программа OSINT Professional

1. Понятие базового досье
2. Контекстные зависимости
3. Подбор отправных точек входа для базового досье
4. Подбор и поиск источников данных

1. Аналитическая справка по персоне для приема на работу:
рядовых сотрудников
руководителей отделов/подразделений
топ-менеджмента
2. Аналитическая справка по персоне на предмет личностных и бизнес взаимодействий

• выявление психологических особенностей по социальным сетям и медиа
• контекстные зависимости для выявления векторов поиска
• выявление психологических девиаций
• разбор примеров: потенциальный бизнес-партнер, участник переговорного процесса, личный партнер

1. Поиск источников распространения утекших данных
2. Верификация утечек
3. Огранизация работы с неструктурированными базами данных утечек

1. Методологии поиска источника
2. Агрегаторы источников официальных данных

1. Верификация данных из СМИ и соцсетей
2. Семантический разбор публикаций в СМИ и соцсетях
3. Основы методологии корпоративных информационных войн

1. Виртуальные личности
2. Способы внедрения в Интернет-сообщества
3. Способы фиксации информации

1. Анализ временных рядов, установление причинно-следственных связей
2. Алгоритмы проверки гипотез
3. Методы верификации данных
4. Выявление сквозных маркеров. Поиск подобий
5. Выявление фактов модификации данных (изменение, фабрикация подделок фото/аудио/видео/сетевых объектов)

1. Обзор и сравнение аппаратных и программных платформ
2. Инструментарий для работы в команде. Возможности, удобства, средства коммуникаций
3. Инструменты для распознавания, разметки и сортировки
4. Инструменты оперативного мониторинга сетевых источников
5. Инструменты поиска информации в массиве уже собранных данных

1. Расследование утечек конфиденциальной информации
2. Расследование веерных и целенаправленных кибератак на сотрудников компании.

1. Криптовалюты, токены и CBDC - суть и основные отличия. Отличия криптовалют от фиатных денег и токенов. Основные виды криптовалют.
2. Технология блокчейн, сферы применения. Майнинг и механизмы консенсуса. Причины использования криптовалют в теневом секторе. Мнимая анонимность криптовалют.
3.  Вопросы правового статуса криптовалют и токенов в России, в том числе судебная практика.  Тенденции регулирования в РФ, фактическое положение дел, признание криптовалюты имуществом.
4. Типология мошенничества с криптовалютами и токенами.  Скам–проекты (Раг-пул), фишинговые проекты, вирусы-вымогатели, финансовые пирамиды, фейковые токены. Смарт-контракты с невозможностью вывод средств.
5. Понятие криптовалютной биржи. Криптообменники: правовой статус, условия и порядок работы. P2P - площадки и специфика работы с ними. Криптовалютный арбитраж. Подходы к комплаенсу криптовалют.
6. Криптовалютные кошельки, разновидности и особенности работы.
7. Понятие децентрализованных сервисов (DEFI), миксеров. Проблемы и уязвимости.
8. Понятия Non-fungible token (NFT), GemiFi, Метавселеная. Примеры использования в противоправной деятельности.

1. Свойства блокчейна, обеспечивающие псевдоанонимность криптовалют. Кто и зачем использует криптовалюту.
2. Принципы работы аналитических систем анализа блокчейна  Chainanalisys, Crystal,  ШАРД, «Прозрачный блокчейн».
3. Методология расследования (Установление адреса, определение путей ввода/вывода средств, варианты вывода средств)
4. Взаимодействие с криптобиржами и обменными сервисами. Требования AML и KYC, и как они соблюдаются. Приобретение готовых аккаунтов на биржах.
5. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам исследования криптовалют. Порядок и особенности привлечение экспертов.
6. Конфискация криптовалют: зарубежная и российская практика.
7. Понятие и методы деанонимизации криптоадресов: эвристические методы, кластеризация, web-scraping, OSINT-методы.
8. Решение типовых практических задач по установлению путей движения криптовалют.