Исследование криптовалютных операций
Формат
18 декабря с 19.00 Мск - онлайн
19 декабря с 10.00 до 17.00 Мск - очно или онлайн
19 декабря с 10.00 до 17.00 Мск - очно или онлайн
Продолжительность
12 ак.ч.
Ближайший старт
18-19 декабря
20 000 ₽
Криптовалюты занимают устойчивую нишу в мире финансовых расчетов. Даже у нас в стране криптовалюты отстояли свое право на существование - как инструменты инвестиций в условиях инфляции и обхода санкций при международных расчетах.
Но наряду с "полезными" свойствами, криптовалюты остаются криминализованной сферой. "Крипту" активно используют для обналичивания денег, полученных путем мошенничества и коррупции, а также для оплаты запрещенных предметов (оружие, наркотики и.т.д.). Криптовалюты также являются главным инструментом финансирования экстремистских и террористических группировок, чем вызывают особое внимание спецслужб по всему миру. Все это обуславливает актуальность изучения криптовалют, механизмов совершения и мониторинга транзакций, деанонимизации кошельков и их владельцев.
Наш курс посвящен обзору таких возможностей и инструментов, которые состоят не только в умении применять технические средства, но и в знании юридических тонкостей расследования криптоинцидентов. Для этого слушателям дается понимание того как работает инфраструктура криптовалют, и какие в ней есть проблемы с безопасностью. А в практической части курса, с помощью специальных аналитических систем они смогут решить ряд задач по исследованию криптовалютных операций.
Но наряду с "полезными" свойствами, криптовалюты остаются криминализованной сферой. "Крипту" активно используют для обналичивания денег, полученных путем мошенничества и коррупции, а также для оплаты запрещенных предметов (оружие, наркотики и.т.д.). Криптовалюты также являются главным инструментом финансирования экстремистских и террористических группировок, чем вызывают особое внимание спецслужб по всему миру. Все это обуславливает актуальность изучения криптовалют, механизмов совершения и мониторинга транзакций, деанонимизации кошельков и их владельцев.
Наш курс посвящен обзору таких возможностей и инструментов, которые состоят не только в умении применять технические средства, но и в знании юридических тонкостей расследования криптоинцидентов. Для этого слушателям дается понимание того как работает инфраструктура криптовалют, и какие в ней есть проблемы с безопасностью. А в практической части курса, с помощью специальных аналитических систем они смогут решить ряд задач по исследованию криптовалютных операций.
Кому адресован
- Сотрудникам корпоративных служб безопасности компаний
- Специалистам по безопасности банков и других финансовых учреждений
- Сотрудникам правоохранительных органов
- Частным детективам
- Всем интересующимся практикой использования криптовалют и блокчейна
Программа обучения
Криптовалюта, понятие и принципы ее функционирования, правовой статус и регулирование в России и в мире.
Понятие криптовалюты, теории ее происхождения, области использования. Влияние санкционной политики на использование криптовалют. Мнимая анонимность криптовалют.
Технология блокчейн, сферы применения, принципы функционирования. Понятие механизмов консенсуса и их разновидности. Основные проблемы современных блокчейнов и способы их решения.
Основные виды криптовалют, отличия и особенности. Классификация цифровых активов: Альткоины, стейблкоины – виды, особенности, принципы работы. Понятие блокчейн сетей второго уровня.
Майнинг: понятие, история возникновения, роль майнеров в функционировании блокчейна, майнинг как бизнес, недобросовестные практики, налогообложения майнинга в РФ.
Криптовалюты, токены и CBDC - суть и основные отличия. Понятие Цифровых финансовых активов, их разновидности, порядок обращения. Цифровой рубль – понятие, требования, принципы работы. Отличия криптовалют от фиатных денег и токенов.
Вопросы правового статуса криптовалют и токенов в России, судебная практика. Понятие «цифровой валюты». Тенденции регулирования в РФ, фактическое положение дел, признание криптовалюты имуществом.
Инфраструктура криптовалют: участники криптообмена, использование криптовалют, вопросы безопасного хранения криптовалют.
Участники криптовалютного обмена. Понятие криптовалютной биржи (CEX/DEX), принципы ее работы. Криптообменники и P2P-площадки. Обмен криптовалюты через доверенных лиц. Криптовалютный арбитраж. Недобросовестные практики, блокировки по 115-ФЗ.
Подходы к комплаенсу криптовалют. Требования AML и KYC, и как они соблюдаются. Понятие цифрового комплаенса, его задачи и цели, требования, проблемы и перспективы внедрения. Автоматизация и ручной анализ при проведении цифрового комплаенса.
Криптовалюта в банковском секторе: использование банковских карт для совершения операций по обмену криптовалют. Банк как участник гражданского спора при неосновательном обогащении с использованием криптовалют.
Криптовалюта в корпоративном сегменте: случаи использование криптовалюты организацией: типовые случаи, практические кейсы, рекомендации по безопасности.
Понятие децентрализованных сервисов (DEFI), Принципы создания смарт-контрактов, понятие оракулов. Практические аспекты DEFI. Лендинговые протоколы. Возможности для финансового рынка
Криптовалютные кошельки: алгоритм функционирования, разновидности и особенности, риски использования. Критерии выбора криптокошелька. Вопросы безопасного хранения криптовалют.
Криптовалютные расследования. Изучение путей движения криптовалют, аналитические системы и методы деанономизации, типология мошенничеств с криптовалютами.
Свойства блокчейна, обеспечивающие псевдоанонимность криптовалют. Кто и зачем использует криптовалюту
Принципы работы аналитических систем анализа блокчейна Chainanalisys, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, ШАРД, «Прозрачный блокчейн»: сходства и различия. Обзор общедоступных инструментов блокчейн анализа, использующихся для проведения расследований с криптовалютой.
Методология расследования (Установление адреса, определение путей ввода/вывода средств, варианты вывода средств).
Взаимодействие с криптобиржами и обменными сервисами. Приобретение готовых аккаунтов на биржах, хищение аккаунтов.
Вопросы визуализации крипто-расследований: необходимость визуализации в расследованиях, где применяется, какие задачи решает, современные методы и инструменты визуализации, используемые основными аналитическими системами. Принципы работы ациклического графа, элементы графа. Оформление визуализации в исследовании.
Понятие и методы деанонимизации криптоадресов: эвристические методы, кластеризация, web-scraping, OSINT-методы. Использование одноразовых адресов и связывание адресов по источнику пополнения "газом".
Типология мошенничества с криптовалютами и токенами на практических примерах. Скам–проекты, фишинговые проекты, программы - шифровальщики, вирусы-вымогатели, финансовые пирамиды, фейковые токены. Смарт-контракты с невозможностью вывода средств. Недобросовестные практики с токенами А7А5.
Криптовалюта в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.
Правовой статус криптовалюты в разных судопроизводствах. Категории дел, где наиболее часто используется криптовалюта.
Первичные мероприятия при хищении криптовалюты: порядок действий, предотвращение дальнейших потерь, взаимодействие с крипто-сервисами, эмитентами криптовалюты и распространение информации в крипто-комьюнити.
Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам исследования криптовалют. Направление запросов на криптосервисы: особенности и практика.
Вопросы документирования криптовалютных расследований. Установление криптовалютных реквизитов, Исследование движения криптовалютных средств, направление запросов на криптосервисы, анализ и исследование ответов от криптосервисов.
Понятие специалиста по криптовалютам. Правовые основы привлечения специалиста по криптовалютам в разных судопроизводствах. Требования, предъявленные к таким специалистам, рекомендации по выбору. Лже-специалисты. Участие специалистов в ОРМ и следственных действиях: практика участия и оформления результатов их деятельности в качестве доказательств.
Признания криптовалюты имуществом: подходы и практика. Расчет эквивалента стоимости криптовалют для целей возмещения ущерба: источники информации и практические кейсы.
Вопросы изъятия, ареста и конфискация криптовалют: российская и зарубежная практика. Вопросы привлечения специалиста и кастодиального хранения изъятой криптовалюты, недобросовестные практики хранения.
Практическая часть
Решение типовых задач по установлению путей движения криптовалют с использованием аналитической платформы «ШАРД».
Стоимость
Оплата по договору
Заполните заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Преподаватели
- Независимый эксперт в сфере управления рисками, экономической безопасности, аналитики данных и криптовалют
Отзывы
Оставьте свой отзыв
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня