+7 901 189 50 50

Обучение

Конференции

Консалтинг

Вебинары

О компании

FAQ

Комплексная программа «Экономическая безопасность предприятия»

Формат

Онлайн и очно

Продолжительность

32 ак.ч.

Ближайший старт

28–31 марта 2023

Стоимость

45 000 ₽

В программе изучаются принципы, методики и практики построения корпоративной системы противодействия экономическим потерям с учетом современных реалий бизнеса, включая как внутренние угрозы, так и международные санкции. Меняющаяся внешняя среда требует вести кардинальную переоценку рисков для предприятий, однако алгоритмы и методы работы служб экономической безопасности остаются в целом актуальными, равно как и комплекс мер по недопущению или минимизации последствий наступлений этих рисков.

Большое внимание уделяется вопросам проверки контрагентов (в том числе новых зарубежных партнеров), алгоритмам безопасной договорной работы, оценки рисков неплатежей и банкротства, вопросам противодействия мошенничеству и другим злоупотреблениям со стороны персонала. Программа состоит из нескольких тематических модулей, которые можно проходить вместе или по отдельности.

Преимущество комплексного изучения программы – в логической взаимосвязи и последовательности рассматриваемых тематических разделов, что дает более полное представление о функционале и актуальных задачах корпоративной службы безопасности на современном этапе. Каждый методологический блок поясняется практическими примерами.

Кому адресован

Руководителям служб безопасности предприятий
Руководителям и сотрудникам подразделений экономической безопасности
Владельцам и директорам малых и средних предприятий
Специалистам по информационно-аналитической работе
Корпоративным риск-менеджерам
Менеджерам по антикризисному управлению
Сотрудникам служб внутреннего контроля
Сотрудникам юридических и договорных отделов

Программа обучения

Построение службы экономической безопасности и антикризисные меры по обеспечению безопасности предприятия

Продолжительность модуля — 8 ак.ч.

Экономическая безопасность в российском и международном законодательстве. Международные, национальные, ведомственные и корпоративные стандарты

Модель угроз экономической безопасности, внешние и внутренние нарушители. Специфика различных отраслей

Оценка рисков экономической безопасности, общие подходы к управлению рисками ЭБ

Разработка мер и способов защиты от угроз ЭБ

Взаимодействие СЭБ с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами

Внедрение режима коммерческой тайны. Правовые, организационные и технические аспекты обеспечения КТ

Аудит экономической безопасности и существующей системы управления рисками в условиях экономической турбулентности и санкционного давления

Влияние санкционного давления на бизнес процессы предприятия; антисанкционный комплаенс. Программы импортозамещения как элемент антикризисного управления

Выстраивание отношений с государством как элемент обеспечения безопасности предприятия. Получение госзаказов и бюджетного финансирования.

Корректировка внутренних стандартов и требований корпоративной безопасности. Оптимизация расходов на безопасность

Угрозы человеческого фактора. Антикоррупционная политика в культуре корпоративной безопасности

Физическая, юридическая и иная защита лиц, принимающих решения (ЛПР); фактор психологической устойчивости ЛПР, работающих в условиях кризиса

Способы повышения эффективности работы службы экономической безопасности

Управление рисками безопасности при работе с контрагентами в ходе заключения и исполнения договоров

Продолжительность модуля — 16 ак.ч.

Обеспечение экономической безопасности в рамках договорной работы

Риски безопасности, характерные для российского бизнеса при заключении контрактов
Особенности рисков при ведении договорной работы в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
Договорная работа и полномочия подразделений Компании, участвующих в ней
Систематизация требований к правам и полномочиям СБ при заключении и исполнении договоров
Распределение полномочий по проверкам потенциальных партнеров между СБ и другими подразделениями Компании
Организация обмена информацией и информационно-аналитической работы при рассмотрении коммерческих предложений
Снижение рисков коррупционных проявлений в ходе рассмотрения проектов договоров и коммерческих предложений потенциальных партнеров

Технологии ИАР, применяемые для проверок потенциальных контрагентов

Методы сбора и анализа информации о контрагенте из официальных источников и проявление должной осмотрительности»
Информационно-аналитическая работа, проводимая СБ по уточнению сведений о партнере из открытых источников
Источники информации, используемые СБ в ходе деловой разведки, осуществляемой по отношению к потенциальным контрагентам
Способы получения дополнительной информации о контрагенте перед заключением крупных договоров в т.ч. с использованием «оперативных» и «полевых» методов
Принципы выбора платных и бесплатных ресурсов, «разумно-достаточных» для качественной проверки контрагента
Особенности проверок зарубежных партнеров в условиях санкций и кризиса в мировой экономике
Выстраивание надлежащего алгоритма проверок и матрицы по принятию решения о безопасности заключения договора с проверяемым партнером
Использование «стоп факторов» и «черных списков» в целях экономии времени и ресурсов в преддоговорной работе
Принцип использования технологии Big Data в информационно-аналитической работе.
Обзор аппаратно-программных комплексов и автоматизированных систем, используемых при проверках потенциальных контрагентов
Методы систематизации информационно-аналитической работы СБ по снижению рисков заключения договоров с недееспособными партнерами
Способы снижения вероятности образования дебиторской задолженности в ходе преддоговорной и договорной работы
Общие принципы профилактики неисполнения контрагентами взятых на себя договорных обязательств
Особенности проверки отечественных компаний, попавших под зарубежные санкции
Оценка рисков финансовой несостоятельности (банкротства)

Кейсы и задания первой части программы

Определить и оценить риски заключения договоров с потенциально нелояльными партнерами
Выделить подразделения, участвующие в проверках контрагентов
Составить алгоритм прохождения договоров на этапе их согласования
Разработать матрицу принятия решения по заключению/отказе в заключении договора
Проверить двух потенциальных партнеров и выбрать контрагента с наименьшими рисками

Технологии ИАР, применяемые для контроля исполнения договорных обязательств.

Требования ФНС России и нормативно-правовых актов РФ к самостоятельной оценке налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях
Понятия «коммерческая осмотрительность» и «экономическая целесообразность сделки» согласно законодательным требованиям
Информационно-аналитическая работа СБ по оценке финансовой дисциплины контрагентов, правомерности и целесообразность авансирования и кредитования контрагентов
Информационно-аналитическая работа СБ по выявлению фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации в ходе исполнения договоров
Инициирование и организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами, подрядными и субподрядными организациями
Анализ качества выполненных работ/услуг или поставленной продукции и контроль оплаты по договорам, где подрядчиком или поставщиком выступает наша сторона
Внезапные инвентаризации и ревизии поставляемой контрагентами продукции или производимых подрядчиками работ как способ оценки фактического состояния и наличия активов, финансов и ТМЦ, участвующих в гражданском обороте
Контроль соблюдения обязательств о конфиденциальности и об охране интеллектуальной собственности

Взаимодействие контрольно-ревизионного подразделения и аналитиков СБ в рамках исполнения договоров

Процедуры контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии
Анализ проведенных натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, оплаты труда, необоснованных списаний материалов на производстве
Информационно-аналитическая работа СБ по оценке объективности договорной документации, ее соответствия законодательству и требованиям правовых актов
Инициирование контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса, санкционного давления, а также при антикризисном управлении
Организация взаимодействия СБ с контрольно-ревизионным подразделением по информационно-аналитическому обмену данными
Систематизация работы аналитиков СБ по выявлению коррупционных проявлений, мошеннических и иных противоправных действий в договорной работе и мнимых (притворных) сделок
Информационно-аналитическая работа по анализу уровня дебиторской задолженности покупателей

Кейсы и задания второй части программы

Оценить потенциальную финансовую дисциплину контрагента
Определить полномочия подразделений, участвующие в контроле исполнения обязательств контрагентами
Рассчитать экономический эффект от сотрудничества и сделать выводы о наличии отсутствии коррупционной составляющей
Выявить признаки (доказательная база) по неисполнению обязательств контрагентом

Противодействие корпоративному мошенничеству и внутренний контроль

Продолжительность модуля — 8 ак.ч.

Корпоративное мошенничество с точки зрения гражданского и уголовного права

Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики по применению статьи 159 УК РФ

Модель мошенника и его жертвы. Разновидности корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества (внешние обстоятельства, возможность совершения и возможность оправдания мошеннических действий)

Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников и руководителей. Признаки мошенничества. Кого привлекать к ответственности в том и другом случае?

Порядок взаимодействия службы безопасности предприятия с контролирующими и правоохранительными органами по фактам внутренних злоупотреблений

Сценарии мошенничества, основанные на применении информационных технологий

Программа действий по борьбе с корпоративным мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Устранения возможностей совершения мошенничества

Система внутреннего контроля. Организационные и контрольные меры по предупреждению мошенничества

Анализ финансовой и исполнительной документации, в т.ч. с использованием ИТ-систем ERP, MPR, CRM, на предмет ее объективности, соответствия законодательству и требованиям ЛНА для выявления злоупотреблений

Особенность проведения контрольных процедур в бизнес-процессах и операциях, наиболее подверженных рискам мошенничества и коррупции

Кадровые меры по предупреждению мошенничества – проверка сотрудников при приеме на работу, формирование корпоративной культуры, правильная мотивация

Проведение внутрикорпоративных расследований при выявлении мошенничества

Создание матрицы расследования
Методы и формы расследования
Процессуальные действия сотрудников СЭБ, направленные на легитимный сбор доказательств
Применение информационных систем для фиксации нарушений

Организация борьбы с откатами в коммерческих предприятиях

Понятие «отката» в современных рыночных отношениях, классификация откатов. Избранные статьи УК РФ (коммерческий подкуп, взятка, злоупотребление полномочиями)
Типология «откатополучателей», как их распознать при кадровой проверке
Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок
Практикум «Как выявить получателя откатов»

Стоимость

Оплата на сайте

Экономическая безопасность предприятия

45 000 ₽

Оставить заявку

Оплата по договору

Экономическая безопасность предприятия

45 000 ₽

Оставить заявку

Click to order

Преподаватели

Вячеслав Панкратьев
Ведущий преподаватель в области корпоративной безопасности и управления рисками
Автор методик комплексного аудита и внедрения корпоративных стандартов безопасности, а также курсов для руководителей и сотрудников СБ
Вадим Комаров
Преподаватель по экономической безопасности
Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, информационной безопасности предприятий. Генеральный директор ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса».

Оставить отзыв о курсе

Остались вопросы?

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня

Оставляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных