Экономическая безопасность предприятия
Комплексная программа
Комплексная программа, состоящая из больших программных модулей
Онлайн и очно
Вы можете сами выбрать удобный формат обучения
40 часов
В программе изучаются основные принципы, методики и практики построения корпоративной системы противодействия экономическим потерям с учетом современных реалий бизнеса и международных санкций. Они включают в себя системный анализ финансово-хозяйственной деятельности, оценку рисков и угроз экономической безопасности, комплекс мер по недопущению их реализации и минимизации последствий, а также внедрение организационных мер и технических инструментов в деятельности службы безопасности.
Большое внимание уделяется вопросам проверки контрагентов (в том числе новых зарубежных партнеров), оценке устойчивости и деловой репутации, а также анализу безопасности договорной работы, рисков банкротства, методам противодействия мошенничеству. Все эти функции в последнее время терпят существенные изменения в связи с осложнением внешнеполитической и экономической ситуации, наряду с преодолением последствий пандемии.
Курс адресован
- руководителям служб безопасности предприятий
- руководителям и сотрудникам подразделений экономической безопасности
- владельцам и директорам малых и средних предприятий
- специалистам по информационно-аналитической работе
- корпоративным риск-менеджерам
- менеджерам по антикризисному управлению
- сотрудникам юридических и договорных отделов.
Программа обучения
Включает в себя несколько тематических модулей, которые можно проходить вместе или по отдельности. Преимущество комплексного изучения программы – в логической взаимосвязи и последовательности рассматриваемых тем, что обеспечивает полное представление о функционале и актуальных задачах корпоративной службы безопасности на современном этапе. Каждый методологический блок поясняется практическими примерами.
Модуль «Построение службы экономической безопасности и антикризисные меры по обеспечению безопасности предприятия»
Продолжительность модуля — 8 часов
Экономическая безопасность в российском и международном законодательстве. Международные, национальные, ведомственные и корпоративные стандарты
Модель угроз экономической безопасности, внешние и внутренние нарушители. Специфика различных отраслей
Оценка рисков экономической безопасности, общие подходы к управлению рисками ЭБ
Разработка мер и способов защиты от угроз ЭБ
Взаимодействие СЭБ с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами
Внедрение режима коммерческой тайны. Правовые, организационные и технические аспекты обеспечения КТ
Аудит экономической безопасности и существующей системы управления рисками в условиях экономической турбулентности и санкционного давления
Влияние санкционного давления на бизнес процессы предприятия; антисанкционный комплаенс. Программы импортозамещения как элемент антикризисного управления
Выстраивание отношений с государством как элемент обеспечения безопасности предприятия. Получение госзаказов и бюджетного финансирования.
Корректировка внутренних стандартов и требований корпоративной безопасности. Оптимизация расходов на безопасность
Угрозы человеческого фактора. Антикоррупционная политика в культуре корпоративной безопасности
Физическая, юридическая и иная защита лиц, принимающих решения (ЛПР); фактор психологической устойчивости ЛПР, работающих в условиях кризиса
Способы повышения эффективности работы службы экономической безопасности
Модуль «Проверка контрагентов и анализ финансовой устойчивости предприятия»
Продолжительность модуля — 16 часов
Анализ конкурентной среды и понятие экономической разведки
Методы сбора и анализа информации, применяемые в экономической разведке
Получение информации «оперативными» и психологическими методами, проверка достоверности
Методы анализа информации для различных типовых задач
Оценка контрагентов на основе «растровых признаков опасности»
Получение информации о контрагенте из открытых источников
Алгоритмы оценки благонадежности партнеров – юридических и физических лиц
Комплексная оценка деловой репутации. Усиление информационного противоборства в конкурентной среде. Черный пиар и фейковые новости
Элементы Big Data в информационно-аналитической работе. Обзор автоматизированных систем, используемых для проверки контрагентов
Оценка надежности и особенности работы с партнерами из стран Азии. Логистика и валютные риски
Особенности проверки контрагентов в Китае: поиск информации, основные источники для проведения проверки, практические рекомендации по работе с этими источниками
Оценка экономических рисков при обсуждении коммерческих предложений и договоров в условиях юридической неопределенности
Понятие форсмажора. Гарантии исполнения контрагентами договорных обязательств
Практикум по использованию методов анализа информации в экономической разведке
Практикум по проверке контрагента – юридического лица
Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия как источник данных для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности (АФХД)
АФХД, осуществляемый СЭБ в контексте обеспечения экономической безопасности. Порядок и специфика анализа
Применение инструментов АФХД для проверки надежности контрагентов
Инструменты АФХД для оценки надежности контрагентов в целях снижения налоговых рисков
Налоговая безопасность предприятия в контексте работы с контрагентами (ст. 54.1 НК РФ, Письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-73060@, Методические рекомендации ФНС и СК РФ)
Необоснованная налоговая выгода и критерии коммерческой осмотрительности
Проблема неплатежей и возможные подходы к урегулированию
Модели оценки потенциального банкротства
Практикум по расчету коэффициентов надежности контрагента по данным бухгалтерской отчетности
Практикум по анализу ФХД в контексте налоговой безопасности предприятия
Модуль «Работа с дебиторской задолженностью и правоприменительная практика по законодательству о банкротстве»
Продолжительность модуля — 8 часов
Дебиторская задолженность и причины ее возникновения
Профилактика и предотвращение возникновения дебиторской задолженности
Юридическая экспертиза заключаемых договоров
Гарантии выполнения контрагентом финансовых обязательств
Классификация должников по причинам возникновения долга и методы работы с нимиОпределение причины неплатежей и способов взыскания долгаПереговоры по взысканию дебиторской задолженностиЮридические способы взыскания долгаПерспективы привлечения к уголовной ответственности за мошенничествоОсобенности взыскания долга с бюджетных организаций
Организация претензионно-исковой работы; досудебное урегулирование
Взыскание долгов по решению суда
Взыскание долгов с помощью коллекторских агентств
Взыскание долга при банкротстве должникаПризнание банкротами граждан, ИП и юридических лицСубсидиарная ответственность
Риски фиктивного и преднамеренного банкротства
Модуль «Противодействие корпоративному мошенничеству и внутренний контроль»
Продолжительность модуля — 8 часов
Корпоративное мошенничество с точки зрения гражданского и уголовного права
Усиление мошеннической активности в период экономического кризиса. Типовые сценарии мошеннических действий в 2022 г. и способы защиты от них
Признаки и аналитические приемы по выявлению мошенников
Практика возмещения ущерба от действий внутренних злоумышленников
Построение корпоративной системы противодействия мошенничествуОсновные компоненты и функционал системыМетодики и подходы к внедрению системы противодействия мошенничествуПрактические кейсы: за и против внедрения системыВнедрение контрольных процедур для снижения риска мошенничества и других злоупотребленийКооперация служб безопасности, внутреннего контроля и бизнес-подразделений в профилактике и противодействии мошенничеству
Организационно-правовые аспекты расследования корпоративного мошенничестваПланирование и подготовка расследования – риски, ограничения и соблюдение формальных требованийМетодики проведения расследованийЦелесообразность привлечения мошенников к ответственности по ГК и УКПривлечение правоохранительных органов к расследованию инцидентов
Финансовые расследования – методология, инструменты и анализ кейсов
Преподаватели
Вячеслав
ПанкратьевВедущий преподаватель в области корпоративной безопасности и управления рисками
ПанкратьевВедущий преподаватель в области корпоративной безопасности и управления рисками
Автор методик комплексного аудита и внедрения корпоративных стандартов безопасности, а также курсов для руководителей и сотрудников СБ