Комплексная программа «Экономическая безопасность предприятия»
В программе изучаются принципы, методики и практики построения корпоративной системы противодействия экономическим потерям с учетом современных реалий бизнеса, включая как внутренние угрозы, так и международные санкции. Меняющаяся внешняя среда требует вести кардинальную переоценку рисков для предприятий, однако алгоритмы и методы работы служб экономической безопасности остаются в целом актуальными, равно как и комплекс мер по недопущению или минимизации последствий наступлений этих рисков.
Большое внимание уделяется вопросам проверки контрагентов (в том числе новых зарубежных партнеров), алгоритмам безопасной договорной работы, оценки рисков неплатежей и банкротства, вопросам противодействия мошенничеству и другим злоупотреблениям со стороны персонала. Программа состоит из нескольких тематических модулей, которые можно проходить вместе или по отдельности.
Преимущество комплексного изучения программы – в логической взаимосвязи и последовательности рассматриваемых тематических разделов, что дает более полное представление о функционале и актуальных задачах корпоративной службы безопасности на современном этапе. Каждый методологический блок поясняется практическими примерами.
Большое внимание уделяется вопросам проверки контрагентов (в том числе новых зарубежных партнеров), алгоритмам безопасной договорной работы, оценки рисков неплатежей и банкротства, вопросам противодействия мошенничеству и другим злоупотреблениям со стороны персонала. Программа состоит из нескольких тематических модулей, которые можно проходить вместе или по отдельности.
Преимущество комплексного изучения программы – в логической взаимосвязи и последовательности рассматриваемых тематических разделов, что дает более полное представление о функционале и актуальных задачах корпоративной службы безопасности на современном этапе. Каждый методологический блок поясняется практическими примерами.
Кому адресован
- Руководителям служб безопасности предприятий
- Руководителям и сотрудникам подразделений экономической безопасности
- Владельцам и директорам малых и средних предприятий
- Специалистам по информационно-аналитической работе
- Корпоративным риск-менеджерам
- Менеджерам по антикризисному управлению
- Сотрудникам служб внутреннего контроля
- Сотрудникам юридических и договорных отделов
Программа обучения
Противодействие корпоративному мошенничеству
Корпоративное мошенничество с точки зрения гражданского и уголовного права. Ответственность руководителей и работников за совершение мошеннических действий.
Комплексный подход к противодействию мошенничеству на предприятии. Система внутреннего контроля.
Модель мошенника и понятие треугольника мошенничества. Факторы, способствующие и препятствующие совершению мошеннических действий сотрудниками предприятия.
Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников и со стороны исполнительных органов управления (топ-менеджмента).
Организационные, контрольные и кадровые меры по противодействию корпоративному мошенничеству.
Внедрение контрольных процедур в бизнес-процессах и операциях, подверженных рискам мошенничества.
Кадровые меры по предупреждению мошенничества. Проверки кандидатов при приеме на работу и текущий контроль деятельности.
Должности с высокими мошенническими рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника.
Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения работников. Понятие симптомов мошенничества применительно к человеческому фактору.
Создание локальных правовых актов по предупреждению корпоративного мошенничества и коррупции.
Анализ бизнес-процессов с позиции мошеннических и коррупционных рисков. Составление карты мошеннических рисков предприятия.
Минимизация мошеннических рисков в договорной работе. Сценарии мошеннических операций по типам договоров. Признаки компаний, преследующих мошеннические цели.
Технологии вывода активов в гражданско-правовых отношениях. Полномочия должностных лиц при заключении договоров. Делегирование полномочий и работа с доверенностями.
Выявление мошеннических операций в кадровой работе. «Мертвые души». Махинации с премиями и иными выплатами персоналу.
Выявление мошеннических схем в процессе инвентаризации активов и ТМЦ.
Противодействие откатам и коммерческому подкупу.
Процедуры проведения внутрикорпоративных проверок и расследований при подозрении на мошенничество.
Порядок взаимодействия с правоохранительными органами при расследовании фактов внутреннего мошенничества.
Кадровая безопасность. Проверки кандидатов и безопасное увольнение
Аудит кадровой безопасности с точки зрения дифференциации персонала по «категориям риска»
Законодательные нормы РФ при рекрутинге кандидатов и правомерность использования их персональных данных.
Официальные и неофициальные источники по сбору информации о кандидатах с применением технологии SMICE.
Использование Интернета и других способов бизнес-разведки для сбора информации о кандидате.
Способы избежать найма сотрудника из «групп риска» или с «негативными зависимостями». Простейшие методы профайлинга в собеседованиях.
Соблюдение конституционных прав работников и кандидатов, а также Трудового кодекса в процессе проверок.
Использование корпоративной Политики управления персоналом при подборе и контроле сотрудников.
Взаимодействие с кадровым подразделением и руководителями отделов и служб в ходе повседневной деятельности персонала.
Разработка и внедрение ЛНА по вопросам кадровой безопасности и внутреннего контроля для закрепления в трудовых договорах и регламентах.
Способы нанесения ущерба предприятию со стороны различных должностных лиц. Модели нарушителей.
Методы «проверки на лояльность» для наиболее рисковых должностей, бизнес-процессов и отдельных операций.
Способы мотивации руководителей и их подчиненных на взаимодействие со Службой безопасности.
Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя.
Принципы организации и проведения внутреннего служебного расследования с точки зрения его законности и обоснованности.
Заключительная беседа и процедура «безопасного увольнения» с целью снижения рисков утраты ключевой информации и угроз для репутации Компании.
Методы увольнения работников, которые могут представлять опасность для работодателя после увольнения.
Снижение рисков «злоупотребления правом» при увольнении недовольных сотрудников.
Управление рисками безопасности при работе с контрагентами
Обеспечение экономической безопасности в рамках договорной работы
- Риски безопасности, характерные для российского бизнеса при заключении контрактов
- Особенности рисков при ведении договорной работы в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
- Договорная работа и полномочия подразделений Компании, участвующих в ней
- Систематизация требований к правам и полномочиям СБ при заключении и исполнении договоров
- Распределение полномочий по проверкам потенциальных партнеров между СБ и другими подразделениями Компании
- Организация обмена информацией и информационно-аналитической работы при рассмотрении коммерческих предложений
- Снижение рисков коррупционных проявлений в ходе рассмотрения проектов договоров и коммерческих предложений потенциальных партнеров
Технологии ИАР, применяемые для проверок потенциальных контрагентов
- Методы сбора и анализа информации о контрагенте из официальных источников и проявление должной осмотрительности»
- Информационно-аналитическая работа, проводимая СБ по уточнению сведений о партнере из открытых источников
- Источники информации, используемые СБ в ходе деловой разведки, осуществляемой по отношению к потенциальным контрагентам
- Способы получения дополнительной информации о контрагенте перед заключением крупных договоров в т.ч. с использованием «оперативных» и «полевых» методов
- Принципы выбора платных и бесплатных ресурсов, «разумно-достаточных» для качественной проверки контрагента
- Особенности проверок зарубежных партнеров в условиях санкций и кризиса в мировой экономике
- Выстраивание надлежащего алгоритма проверок и матрицы по принятию решения о безопасности заключения договора с проверяемым партнером
- Использование «стоп факторов» и «черных списков» в целях экономии времени и ресурсов в преддоговорной работе
- Принцип использования технологии Big Data в информационно-аналитической работе.
- Обзор аппаратно-программных комплексов и автоматизированных систем, используемых при проверках потенциальных контрагентов
- Методы систематизации информационно-аналитической работы СБ по снижению рисков заключения договоров с недееспособными партнерами
- Способы снижения вероятности образования дебиторской задолженности в ходе преддоговорной и договорной работы
- Общие принципы профилактики неисполнения контрагентами взятых на себя договорных обязательств
- Особенности проверки отечественных компаний, попавших под зарубежные санкции
- Оценка рисков финансовой несостоятельности (банкротства)
Кейсы и задания
- Определить и оценить риски заключения договоров с потенциально нелояльными партнерами
- Выделить подразделения, участвующие в проверках контрагентов
- Составить алгоритм прохождения договоров на этапе их согласования
- Разработать матрицу принятия решения по заключению/отказе в заключении договора
- Проверить двух потенциальных партнеров и выбрать контрагента с наименьшими рисками
- Выявить признаки неисполнения обязательств контрагентом
OSINT в экономической разведке
Методология проверки компании
- Анализ корпоративных данных
- Системы корпоративной отчетности
- Регистры собственности
- Владение активами (недвижимость, транспорт)
- Поиск скрытых активов через аффилированных лиц
Признаки неблагонадежности контрагента
- Рекомендации Банка России
- Анализ бизнес-окружения
- Проверка деловой репутации
Инструменты и сервисы для OSINT
- Поиск по имени пользователя (никнейму)
- Поиск по почтовому аккаунту
- Поиск по номеру телефона
- Корреляция данных и установление связей
Продвинутый поиск по соцсетям
- Инструменты для поиска профилей
- Поиск закрытых групп и постов
- Как найти следы активности даже при смене аккаунтов
- Анализ связей владельцев аккаунтов
- Выявление инсайдерской информации
- Поиск скрытых связей через родственников (дети, супруги, партнеры)
Проблемы с транслитерацией имен при поиске
- Как найти человека, если его имя пишется по-разному?
- Автоматизация проверки вариантов написания
- Ошибки транслитерации в базах данных и как их обходить
Поиск скрытой информации через Google Dorking
- Как использовать специальные операторы для выявления нужных данных?
- Составные запросы для глубинного поиска
- Поиск по файлам, индексированным Google
Судебная информация в России и за рубежом
- Специфика российских баз судебных решений
- Почему бизнес судится в Великобритании?
- Доступ к открытым государственным базам данных (Россия, США, Европа, Азия)
- Журналистские базы данных и специализированные OSINT-инструменты
Кейсы и практические задания
- Разбор реальных примеров поиска данных
- Интерактивные упражнения
- Анализ кейсов расследований
Выявление манипуляций с финансовой отчётностью
Манипуляции с финансовой отчетностью: статистика и особенности этого вида мошенничества.
- манипуляции с финансовой отчетностью по сравнению с хищениями и коррупцией
- распространенность манипуляций с отчетностью
- эффективность различных способов выявления манипуляций с финансовой отчетностью
Действующие лица, мотивы, цели и реальные масштабы рисков для:
- государства и регуляторов
- инвесторов и собственников бизнеса
- кредиторов
- поставщиков и прочих контрагентов
Особенности и некоторые признаки манипуляций для агрессивной оптимизации налогообложения
Практика и разбор примера искажения отчетности для государственных органов и регуляторов.
Особенности и некоторые признаки манипуляций с отчетностью для кредиторов.
Практика и разбор примера искажения отчетности для кредитора.
Особенности и некоторые признаки манипуляций с управленческой отчетностью.
Особенности искажений отчетности для сделок слияния и поглощения, оценки бизнеса и привлечения акционеров.
Практика и разбор примера искажения отчетности для акционеров и инвесторов.
Использование классических финансовых показателей для экспресс-проверки качества и достоверности финансовой отчетности.
Специальные методы проверки финансовой отчетности на предмет наличия манипуляций.
Практикум по выявлению манипуляций с финансовой отчетностью.
Стоимость
Оплата по договору
Заполните заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Преподаватели
- Преподаватель по экономической безопасностиОдин из ведущих экспертов-консультантов в России и СНГ по экономической, кадровой, информационной безопасности предприятий.
- Игорь ПечёнкинСпециалист в области OSINT, председатель «Клуба Кибердеда»
- Ведущий преподаватель в области корпоративной безопасности и управления рискамиАвтор методик комплексного аудита и внедрения корпоративных стандартов безопасности, а также курсов для руководителей и сотрудников СБ
- Константин ЗусмановичУправляющий партнер, Экспертная группа «Механика Финансов»
Оставьте свой отзыв
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня