Противодействие корпоративному мошенничеству
Одной из ключевых функций службы экономической безопасности является защита предприятия от финансовых потерь, причиной которых является корпоративное мошенничество, коррупция и откаты. О том как выстроить эффективную систему внутреннего контроля, профилактики и противодействия злоумышленникам внутри компании, пойдет речь на данном курсе.
Материалы курса даются для изучения в электронном виде - видеозапись и презентации. После изучения можно задать вопросы преподавателю.
Материалы курса даются для изучения в электронном виде - видеозапись и презентации. После изучения можно задать вопросы преподавателю.
Кому адресован
- Руководителям служб безопасности предприятий
- Руководителям и сотрудникам служб экономической безопасности
- Владельцам и директорам малых и средних предприятий
- Специалистам по информационно-аналитической работе
- Корпоративным риск-менеджерам
- Специалистам подразделений внутреннего контроля
Программа обучения
Противодействие корпоративному мошенничеству
Объем изучения — 8 ак.ч.
Корпоративное мошенничество с точки зрения гражданского и уголовного права. Ответственность руководителей и работников за совершение мошеннических действий
Комплексный подход к противодействию мошенничеству на предприятии. Система внутреннего контроля.
Модель мошенника и понятие треугольника мошенничества. Факторы, способствующие и препятствующие совершению мошеннических действий сотрудниками предприятия
Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников и со стороны исполнительных органов управления предприятием (топ-менеджмента).
Организационные, контрольные и кадровые меры по противодействию корпоративному мошенничеству.
Внедрение контрольных процедур в бизнес-процессах и операциях, подверженных рискам мошенничества.
Кадровые меры по предупреждению мошенничества. Проверки кандидатов при приеме на работу и текущий контроль деятельности.
Должности с высокими мошенническими рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника.
Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения работников. Понятие симптомов мошенничества применительно к человеческому фактору.
Создание локальных правовых актов по предупреждению корпоративного мошенничества и коррупции.
Анализ бизнес-процессов с позиции мошеннических и коррупционных рисков. Составление карты мошеннических рисков предприятия.
Минимизация мошеннических рисков в договорной работе. Сценарии мошеннических операций по типам договоров. Признаки компаний, преследующих мошеннические цели.
Технологии вывода активов в гражданско-правовых отношениях. Полномочия должностных лиц при заключении договоров. Делегирование полномочий и работа с доверенностями.
Выявление мошеннических операций в кадровой работе. «Мертвые души». Махинации с премиями и иными выплатами персоналу.
Выявление мошеннических схем в процессе инвентаризации активов и ТМЦ.
Противодействие откатам и коммерческому подкупу
Процедуры проведения внутрикорпоративных проверок и расследований при подозрении на мошенничество.
Порядок взаимодействия с правоохранительными органами при расследовании фактов внутреннего мошенничества.
Стоимость
Оплата по договору
Заполните заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Преподаватели
- Ведущий преподаватель в области корпоративной безопасности и управления рискамиАвтор методик комплексного аудита и внедрения корпоративных стандартов безопасности, а также курсов для руководителей и сотрудников СБ
Оставьте свой отзыв
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня