Построение службы экономической безопасности. Противодействие корпоративному мошенничеству и откатам
Комплексное обеспечение корпоративной безопасности, начинается с построения службы экономической безопасности (СЭБ). Она призвана бороться со всевозможными видами потерь от ведения финансово-хозяйственной деятельности, от хищений материальных ценностей до сложных мошеннических схем вывода активов. В рамках курса вы найдёте ответы на вопросы, чем регламентируется деятельность СЭБ, какие задачи решает, как оценивается ее эффективность.
Одной из ключевых функций СЭБ является защита предприятия от финансовых потерь, причиной которых является корпоративное мошенничество и откаты. О том как выстроить эффективную систему контроля и противодействия злоумышленникам внутри компании, будет рассказано во второй части курса.
Одной из ключевых функций СЭБ является защита предприятия от финансовых потерь, причиной которых является корпоративное мошенничество и откаты. О том как выстроить эффективную систему контроля и противодействия злоумышленникам внутри компании, будет рассказано во второй части курса.
Кому адресован
- Руководителям служб безопасности предприятий
- Руководителям и сотрудникам служб экономической безопасности
- Владельцам и директорам малых и средних предприятий
- Специалистам по информационно-аналитической работе
- Корпоративным риск-менеджерам
- Специалистам подразделений внутреннего контроля
Программа обучения
Построение службы экономической безопасности. Противодействие корпоративному мошенничеству и откатам
Продолжительность — 16 ак.ч.
Экономическая безопасность (ЭБ) в российском и международном законодательстве. Национальные, ведомственные и корпоративные стандарты.
Модель угроз экономической безопасности, внешние и внутренние нарушители.
Оценка рисков экономической безопасности. Общие подходы к управлению рисками ЭБ на предприятии.
Разработка мер и способов защиты от угроз ЭБ.
Служба экономической безопасности (СЭБ) предприятия. Расчет и обоснование необходимых сил и средств для решения задач ЭБ.
Взаимодействие СЭБ с контрольно-ревизионным подразделением, службой внутреннего аудита, кадрами, комплаенс и другими подразделениями компании.
Взаимодействие СЭБ с правоохранительными и надзорными органами.
Автоматизация и другие способы повышения эффективности работы СЭБ.
Корпоративное мошенничество с точки зрения гражданского и уголовного права.
Ответственность руководителей и работников за совершение мошеннических действий.
Модель мошенника и его жертвы. Понятие треугольника мошенничества.
Типичные сценарии и разновидности корпоративного мошенничества.
Меры по противодействию корпоративному мошенничеству. Система внутреннего контроля на предприятии.
Внедрение контрольных процедур в бизнес-процессах и операциях, подверженных рискам мошенничества.
Кадровые меры по предупреждению мошенничества. Проверки кандидатов при приеме на работу и текущий контроль деятельности сотрудников.
Проведение внутрикорпоративных расследований при выявлении фактов мошенничества.
- Создание матрицы расследования
- Методы и формы расследования
- Процессуальные действия сотрудников СЭБ, направленные на легитимный сбор доказательств
- Применение информационных систем для фиксации нарушений
Порядок взаимодействия СЭБ и правоохранительных органов при расследовании фактов внутреннего мошенничества.
Организация борьбы с откатами в коммерческих предприятиях.
- Понятие «отката» в рыночных отношениях, классификация откатов по УК РФ (коммерческий подкуп, взятка, злоупотребление полномочиями)
- Типология «откатополучателей» и их распознавание при кадровой проверке
- Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок
Стоимость
Оплата на сайте
Построение службы экономической безопасности. Противодействие корпоративному мошенничеству и откатам
24 000 ₽
Оставить заявку
Оплата по договору
Построение службы экономической безопасности. Противодействие корпоративному мошенничеству и откатам
24 000 ₽
Оставить заявку
Оплата по договору
Заполните заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных
Преподаватели
- Преподаватель по экономической безопасностиОдин из ведущих экспертов-консультантов в России и СНГ по экономической, кадровой, информационной безопасности предприятий.
Оставьте свой отзыв
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных