Управление рисками безопасности при работе с контрагентами
Формат
Очно и онлайн
Продолжительность
16 ак.ч.
Ближайший старт
18-19 июня
20-21 ноября
20-21 ноября
25 000 ₽
Курс разработан с целью внедрения комплексного подхода к управлению рисками при работе с контрагентами на всех этапах взаимодействия — от проверки партнера перед заключением договора, до контроля за исполнением договорных обязательств.
Информационно-аналитическая работа (ИАР) является одной из ключевых функций службы безопасности предприятия. Технологии ИАР широко применяются в ходе проверки благонадежности деловых партнеров, анализа финансовой дисциплины, оценки рисков дебиторской задолженности и финансовой несостоятельности, оценки объективности договорной документации, соответствия требованиям должной осмотрительности и.т.д. Благодаря сотрудничеству с контрольно-ревизионными подразделениями аналитики СБ участвуют в текущем контроле исполнения обязательств по договорам, включая анализ реального объема и качества товаров/услуг, а также могут выявлять коррупционные и иные злоупотребления должностных лиц.
В данном курсе говорится о методах получения и проверки достоверности информации о контрагентах из Интернета, баз данных, СМИ, социальных сетей и других источников. Отдельно рассматриваются особенности проверки контрагентов в ряде стран Азии: источники данных и практические рекомендации по работе с этими источниками. Программа содержит разнообразные практические задачи (кейсы) по проверке контрагентов, процедурам безопасного заключения договоров и контрольным функциям при выполнении договоров.
Информационно-аналитическая работа (ИАР) является одной из ключевых функций службы безопасности предприятия. Технологии ИАР широко применяются в ходе проверки благонадежности деловых партнеров, анализа финансовой дисциплины, оценки рисков дебиторской задолженности и финансовой несостоятельности, оценки объективности договорной документации, соответствия требованиям должной осмотрительности и.т.д. Благодаря сотрудничеству с контрольно-ревизионными подразделениями аналитики СБ участвуют в текущем контроле исполнения обязательств по договорам, включая анализ реального объема и качества товаров/услуг, а также могут выявлять коррупционные и иные злоупотребления должностных лиц.
В данном курсе говорится о методах получения и проверки достоверности информации о контрагентах из Интернета, баз данных, СМИ, социальных сетей и других источников. Отдельно рассматриваются особенности проверки контрагентов в ряде стран Азии: источники данных и практические рекомендации по работе с этими источниками. Программа содержит разнообразные практические задачи (кейсы) по проверке контрагентов, процедурам безопасного заключения договоров и контрольным функциям при выполнении договоров.
Кому адресован
- Руководителям служб безопасности предприятий
- Руководителям и сотрудникам подразделений экономической безопасности
- Владельцам и директорам малых и средних предприятий
- Специалистам по информационно-аналитической работе
- Сотрудникам служб внутреннего контроля
- Корпоративным риск-менеджерам
- Корпоративным юристам
- Сотрудникам договорных отделов
Программа обучения
Методы ИАР для проверки контрагентов и контроля за исполнением договоров
Обеспечение экономической безопасности в рамках договорной работы
- Риски безопасности, характерные для российского бизнеса при заключении контрактов
- Особенности рисков при ведении договорной работы в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
- Договорная работа и полномочия подразделений Компании, участвующих в ней
- Систематизация требований к правам и полномочиям СБ при заключении и исполнении договоров
- Распределение полномочий по проверкам потенциальных партнеров между СБ и другими подразделениями Компании
- Организация обмена информацией и информационно-аналитической работы при рассмотрении коммерческих предложений
- Снижение рисков коррупционных проявлений в ходе рассмотрения проектов договоров и коммерческих предложений потенциальных партнеров
Технологии ИАР, применяемые для проверок потенциальных контрагентов
- Методы сбора и анализа информации о контрагенте из официальных источников и проявление должной осмотрительности»
- Информационно-аналитическая работа, проводимая СБ по уточнению сведений о партнере из открытых источников
- Источники информации, используемые СБ в ходе деловой разведки, осуществляемой по отношению к потенциальным контрагентам
- Способы получения дополнительной информации о контрагенте перед заключением крупных договоров в т.ч. с использованием «оперативных» и «полевых» методов
- Принципы выбора платных и бесплатных ресурсов, «разумно-достаточных» для качественной проверки контрагента
- Особенности проверок зарубежных партнеров в условиях санкций и кризиса в мировой экономике
- Выстраивание надлежащего алгоритма проверок и матрицы по принятию решения о безопасности заключения договора с проверяемым партнером
- Использование «стоп факторов» и «черных списков» в целях экономии времени и ресурсов в преддоговорной работе
- Принцип использования технологии Big Data в информационно-аналитической работе.
- Обзор аппаратно-программных комплексов и автоматизированных систем, используемых при проверках потенциальных контрагентов
- Методы систематизации информационно-аналитической работы СБ по снижению рисков заключения договоров с недееспособными партнерами
- Способы снижения вероятности образования дебиторской задолженности в ходе преддоговорной и договорной работы
- Общие принципы профилактики неисполнения контрагентами взятых на себя договорных обязательств
- Особенности проверки отечественных компаний, попавших под зарубежные санкции
- Оценка рисков финансовой несостоятельности (банкротства)
Кейсы и задания
- Определить и оценить риски заключения договоров с потенциально нелояльными партнерами
- Выделить подразделения, участвующие в проверках контрагентов
- Составить алгоритм прохождения договоров на этапе их согласования
- Разработать матрицу принятия решения по заключению/отказе в заключении договора
- Проверить двух потенциальных партнеров и выбрать контрагента с наименьшими рисками
Технологии ИАР, применяемые для контроля исполнения договорных обязательств
- Требования ФНС России и нормативно-правовых актов РФ к самостоятельной оценке налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях
- Понятия «коммерческая осмотрительность» и «экономическая целесообразность сделки» согласно законодательным требованиям
- Информационно-аналитическая работа СБ по оценке финансовой дисциплины контрагентов, правомерности и целесообразность авансирования и кредитования контрагентов
- Информационно-аналитическая работа СБ по выявлению фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации в ходе исполнения договоров
- Инициирование и организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами, подрядными и субподрядными организациями
- Анализ качества выполненных работ/услуг или поставленной продукции и контроль оплаты по договорам, где подрядчиком или поставщиком выступает наша сторона
- Внезапные инвентаризации и ревизии поставляемой контрагентами продукции или производимых подрядчиками работ как способ оценки фактического состояния и наличия активов, финансов и ТМЦ, участвующих в гражданском обороте
- Контроль соблюдения обязательств о конфиденциальности и об охране интеллектуальной собственности
Взаимодействие контрольно-ревизионного подразделения и аналитиков СБ в рамках исполнения договоров
- Процедуры контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии
- Анализ проведенных натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, оплаты труда, необоснованных списаний материалов на производстве
- Информационно-аналитическая работа СБ по оценке объективности договорной документации, ее соответствия законодательству и требованиям правовых актов
- Инициирование контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса, санкционного давления, а также при антикризисном управлении
- Организация взаимодействия СБ с контрольно-ревизионным подразделением по информационно-аналитическому обмену данными
- Систематизация работы аналитиков СБ по выявлению коррупционных проявлений, мошеннических и иных противоправных действий в договорной работе и мнимых (притворных) сделок
- Информационно-аналитическая работа по анализу уровня дебиторской задолженности покупателей
Кейсы и задания
- Оценить потенциальную финансовую дисциплину контрагента
- Определить полномочия подразделений, участвующие в контроле исполнения обязательств контрагентами
- Рассчитать экономический эффект от сотрудничества и сделать выводы о наличии отсутствии коррупционной составляющей
- Выявить признаки (доказательная база) по неисполнению обязательств контрагентом
OSINT в экономической разведке
Методология проверки компании
- Анализ корпоративных данных
- Системы корпоративной отчётности
- Регистры собственности
- Владение активами (недвижимость, транспорт)
- Поиск скрытых активов через аффилированных лиц
Признаки неблагонадежности контрагента
- Рекомендации Банка России
- Анализ бизнес-окружения
- Проверка деловой репутации
Инструменты и сервисы для OSINT
- Поиск по имени пользователя (никнейму)
- Поиск по почтовому аккаунту
- Поиск по номеру телефона
- Корреляция данных и установление связей
Продвинутый поиск по соцсетям
- Инструменты для поиска профилей
- Поиск закрытых групп и постов
- Поиск следов активности при смене аккаунта
- Анализ связей владельцев аккаунтов
Проблемы с транслитерацией имен при поиске
- Как найти человека, если его имя пишется по-разному
- Автоматизация проверки вариантов написания
- Ошибки транслитерации в базах данных и как их обходить
Поиск скрытой информации через Google Dorking
- Как использовать специальные операторы для выявления нужных данных
- Составные запросы для углубленного поиска
- Поиск по файлам, индексированным Google
Судебная информация в России и за рубежом
- Специфика российских баз судебных решений
- Почему бизнес судится в Великобритании?
- Доступ к открытым государственным БД (Россия, США, Европа, Азия)
- Журналистские БД и специализированные инструменты
Кейсы и практические задания
- Разбор реальных примеров поиска данных
- Интерактивные упражнения
- Анализ кейсов расследований
Стоимость
Оплата по договору
Управление рисками безопасности при работе с контрагентами
25 000 ₽
Оставить заявку
Оплата по договору
Заполните заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных
Преподаватели
- Преподаватель по экономической безопасностиОдин из ведущих экспертов-консультантов в России и СНГ по экономической, кадровой, информационной безопасности предприятий.
- Игорь ПечёнкинСпециалист в области OSINT, председатель «Клуба Кибердеда»
Оставьте свой отзыв
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных