Безопасность в работе с контрагентами при заключении и исполнении договоров

Формат

Онлайн и очно

Продолжительность

16 ак.ч.

Ближайший старт

31 октября – 1 ноября 2023

Стоимость

24 000 ₽ (возможна рассрочка)

Курс разработан с целью внедрения комплексного подхода к управлению рисками при работе с контрагентами на всех этапах взаимодействия — от проверки партнера перед заключением договора, до контроля за исполнением договорных обязательств.

Информационно-аналитическая работа (ИАР) является одной из ключевых функций службы безопасности предприятия. Технологии ИАР широко применяются в ходе проверки благонадежности деловых партнеров, анализа финансовой дисциплины, оценки рисков дебиторской задолженности и финансовой несостоятельности, оценки объективности договорной документации, соответствия требованиям должной осмотрительности и.т.д. Благодаря сотрудничеству с контрольно-ревизионными подразделениями аналитики СБ участвуют в текущем контроле исполнения обязательств по договорам, включая анализ реального объема и качества товаров/услуг, а также могут выявлять коррупционные и иные злоупотребления должностных лиц.

В данном курсе говорится о методах получения и проверки достоверности информации о контрагентах из Интернета, баз данных, СМИ, социальных сетей и других источников. Отдельно рассматриваются особенности проверки контрагентов в ряде стран Азии: источники данных и практические рекомендации по работе с этими источниками. Программа содержит разнообразные практические задачи (кейсы) по проверке контрагентов, процедурам безопасного заключения договоров и контрольным функциям при выполнении договоров.

Кому адресован

Руководителям служб безопасности предприятий
Руководителям и сотрудникам подразделений экономической безопасности
Владельцам и директорам малых и средних предприятий
Специалистам по информационно-аналитической работе
Сотрудникам служб внутреннего контроля
Корпоративным риск-менеджерам
Корпоративным юристам
Сотрудникам договорных отделов

Программа обучения

Управление рисками безопасности при работе с контрагентами в ходе заключения и исполнения договоров

Продолжительность — 16 ак.ч.

Обеспечение экономической безопасности в рамках договорной работы

Риски безопасности, характерные для российского бизнеса при заключении контрактов
Особенности рисков при ведении договорной работы в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
Договорная работа и полномочия подразделений Компании, участвующих в ней
Систематизация требований к правам и полномочиям СБ при заключении и исполнении договоров
Распределение полномочий по проверкам потенциальных партнеров между СБ и другими подразделениями Компании
Организация обмена информацией и информационно-аналитической работы при рассмотрении коммерческих предложений
Снижение рисков коррупционных проявлений в ходе рассмотрения проектов договоров и коммерческих предложений потенциальных партнеров

Технологии ИАР, применяемые для проверок потенциальных контрагентов

Методы сбора и анализа информации о контрагенте из официальных источников и проявление должной осмотрительности»
Информационно-аналитическая работа, проводимая СБ по уточнению сведений о партнере из открытых источников
Источники информации, используемые СБ в ходе деловой разведки, осуществляемой по отношению к потенциальным контрагентам
Способы получения дополнительной информации о контрагенте перед заключением крупных договоров в т.ч. с использованием «оперативных» и «полевых» методов
Принципы выбора платных и бесплатных ресурсов, «разумно-достаточных» для качественной проверки контрагента
Особенности проверок зарубежных партнеров в условиях санкций и кризиса в мировой экономике
Выстраивание надлежащего алгоритма проверок и матрицы по принятию решения о безопасности заключения договора с проверяемым партнером
Использование «стоп факторов» и «черных списков» в целях экономии времени и ресурсов в преддоговорной работе
Принцип использования технологии Big Data в информационно-аналитической работе.
Обзор аппаратно-программных комплексов и автоматизированных систем, используемых при проверках потенциальных контрагентов
Методы систематизации информационно-аналитической работы СБ по снижению рисков заключения договоров с недееспособными партнерами
Способы снижения вероятности образования дебиторской задолженности в ходе преддоговорной и договорной работы
Общие принципы профилактики неисполнения контрагентами взятых на себя договорных обязательств
Особенности проверки отечественных компаний, попавших под зарубежные санкции
Оценка рисков финансовой несостоятельности (банкротства)

Кейсы и задания первой части программы

Определить и оценить риски заключения договоров с потенциально нелояльными партнерами
Выделить подразделения, участвующие в проверках контрагентов
Составить алгоритм прохождения договоров на этапе их согласования
Разработать матрицу принятия решения по заключению/отказе в заключении договора
Проверить двух потенциальных партнеров и выбрать контрагента с наименьшими рисками

Технологии ИАР, применяемые для контроля исполнения договорных обязательств

Требования ФНС России и нормативно-правовых актов РФ к самостоятельной оценке налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях
Понятия «коммерческая осмотрительность» и «экономическая целесообразность сделки» согласно законодательным требованиям
Информационно-аналитическая работа СБ по оценке финансовой дисциплины контрагентов, правомерности и целесообразность авансирования и кредитования контрагентов
Информационно-аналитическая работа СБ по выявлению фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации в ходе исполнения договоров
Инициирование и организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами, подрядными и субподрядными организациями
Анализ качества выполненных работ/услуг или поставленной продукции и контроль оплаты по договорам, где подрядчиком или поставщиком выступает наша сторона
Внезапные инвентаризации и ревизии поставляемой контрагентами продукции или производимых подрядчиками работ как способ оценки фактического состояния и наличия активов, финансов и ТМЦ, участвующих в гражданском обороте
Контроль соблюдения обязательств о конфиденциальности и об охране интеллектуальной собственности

Взаимодействие контрольно-ревизионного подразделения и аналитиков СБ в рамках исполнения договоров

Процедуры контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии
Анализ проведенных натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, оплаты труда, необоснованных списаний материалов на производстве
Информационно-аналитическая работа СБ по оценке объективности договорной документации, ее соответствия законодательству и требованиям правовых актов
Инициирование контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса, санкционного давления, а также при антикризисном управлении
Организация взаимодействия СБ с контрольно-ревизионным подразделением по информационно-аналитическому обмену данными
Систематизация работы аналитиков СБ по выявлению коррупционных проявлений, мошеннических и иных противоправных действий в договорной работе и мнимых (притворных) сделок
Информационно-аналитическая работа по анализу уровня дебиторской задолженности покупателей

Кейсы и задания второй части программы

Оценить потенциальную финансовую дисциплину контрагента
Определить полномочия подразделений, участвующие в контроле исполнения обязательств контрагентами
Рассчитать экономический эффект от сотрудничества и сделать выводы о наличии отсутствии коррупционной составляющей
Выявить признаки (доказательная база) по неисполнению обязательств контрагентом

Стоимость

Оплата на сайте

Управление рисками безопасности при работе с контрагентами в ходе заключения и исполнения договоров

24 000 ₽

Оставить заявку

Оплата по договору

Управление рисками безопасности при работе с контрагентами в ходе заключения и исполнения договоров

24 000 ₽

Оставить заявку

Click to order

Преподаватели

Вадим Комаров
Преподаватель по экономической безопасности
Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, информационной безопасности предприятий. Генеральный директор ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса».

Оставить отзыв о курсе

Остались вопросы?

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня

Оставляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных