Проверка контрагентов и анализ финансовой устойчивости предприятия

Курс
Учебный курс, посвященный определенной области знаний
Онлайн и очно
Вы можете сами выбрать удобный формат обучения
29 – 30 августа 2022
25 – 26 октября 2022
16 часов

Для сбора информации о контрагентах хороши любые средства, не противоречащие Закону. Принцип должной осмотрительности не ограничивает нас в выборе инструментов и возможностей. Вместе с тем, какого-то исчерпывающего алгоритма проверки контрагентов не существует. В каждой компании принимаются стандарты, основанные на собственном опыте и отраслевых практиках.

В данном курсе говорится о методах получения и проверки достоверности информации из Интернета, баз данных, социальных сетей, других открытых источников, путем личных переговоров; алгоритмах комплексной оценки благонадежности потенциального партнера и безопасности предлагаемых к заключению договоров. Кроме того, слушатели курса получат необходимые знания по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия в контексте обеспечения его экономической безопасности.

Отдельно рассматриваеются особенности проверки контрагентов в Китае: источники информации, включая особенности их функционирования и ограничения; практические рекомендации по работе с этими источниками.

22,000 руб.

Курс адресован

  • руководителям служб безопасности предприятий
  • руководителям и сотрудникам служб экономической безопасности
  • владельцам и директорам малых и средних предприятий
  • специалистам по информационно-аналитической работе
  • корпоративным риск-менеджерам
  • сотрудникам юридических и договорных отделов.

Программа обучения

Программа содержит теоретические основы ведения информационно-аналитической работы службой безопасности и практические задачи (практикумы) по проверке контрагентов и анализу финансово-хозяйственной деятельности с точки зрения минимизации налоговых и других рисков.

Анализ конкурентной среды и понятие экономической разведки
Методы сбора и анализа информации, применяемые в экономической разведке
Получение информации «оперативными» и психологическими методами, проверка достоверности
Методы анализа информации для различных типовых задач
Оценка контрагентов на основе «растровых признаков опасности»
Инструментарий Интернет-разведки и OSINT для задач экономической безопасности
Получение информации о контрагенте из открытых источников
Алгоритмы оценки благонадежности партнеров – юридических и физических лиц
Комплексная оценка деловой репутации. Усиление информационного противоборства в конкурентной среде. Черный пиар и фейковые новости
Элементы Big Data в информационно-аналитической работе. Обзор автоматизированных систем, используемых для проверки контрагентов
Оценка надежности и особенности работы с партнерами из стран Азии. Логистика и валютные риски
Особенности проверки контрагентов в Китае: поиск информации, основные источники для проведения проверки, практические рекомендации по работе с этими источниками
Оценка экономических рисков при обсуждении коммерческих предложений и договоров в условиях юридической неопределенности
Понятие форсмажора. Гарантии исполнения контрагентами договорных обязательств
Практикум по использованию методов анализа информации в экономической разведке
Практикум по проверке контрагента – юридического лица
Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия как источник данных для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности (АФХД)
АФХД, осуществляемый СЭБ в контексте обеспечения экономической безопасности. Порядок и специфика анализа
Применение инструментов АФХД для проверки надежности контрагентов
Инструменты АФХД для оценки надежности контрагентов в целях снижения налоговых рисков
Налоговая безопасность предприятия в контексте работы с контрагентами (ст. 54.1 НК РФ, Письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-73060@, Методические рекомендации ФНС и СК РФ)
Необоснованная налоговая выгода и критерии коммерческой осмотрительности
Проблема неплатежей и возможные подходы к урегулированию
Модели оценки потенциального банкротства
Практикум по расчету коэффициентов надежности контрагента по данным бухгалтерской отчетности
Практикум по анализу ФХД в контексте налоговой безопасности предприятия

Преподаватели

Вячеслав
Панкратьев
Ведущий преподаватель в области корпоративной безопасности и управления рисками
Автор методик комплексного аудита и внедрения корпоративных стандартов безопасности, а также курсов для руководителей и сотрудников СБ