Управление рисками безопасности при работе с контрагентами

Формат
Онлайн и очно
Продолжительность
8 ак.ч.
Ближайший старт
14 марта
14 000 ₽
Курс разработан с целью внедрения комплексного подхода к управлению рисками при работе с контрагентами на всех этапах взаимодействия — от проверки партнера перед заключением договора, до контроля за исполнением договорных обязательств.

Информационно-аналитическая работа (ИАР) является одной из ключевых функций службы безопасности предприятия. Технологии ИАР широко применяются в ходе проверки благонадежности деловых партнеров, анализа финансовой дисциплины, оценки рисков дебиторской задолженности и финансовой несостоятельности, оценки объективности договорной документации, соответствия требованиям должной осмотрительности и.т.д. Благодаря сотрудничеству с контрольно-ревизионными подразделениями аналитики СБ участвуют в текущем контроле исполнения обязательств по договорам, включая анализ реального объема и качества товаров/услуг, а также могут выявлять коррупционные и иные злоупотребления должностных лиц.

В данном курсе говорится о методах получения и проверки достоверности информации о контрагентах из Интернета, баз данных, СМИ, социальных сетей и других источников. Отдельно рассматриваются особенности проверки контрагентов в ряде стран Азии: источники данных и практические рекомендации по работе с этими источниками. Программа содержит разнообразные практические задачи (кейсы) по проверке контрагентов, процедурам безопасного заключения договоров и контрольным функциям при выполнении договоров.
Кому адресован
  • Руководителям служб безопасности предприятий
  • Руководителям и сотрудникам подразделений экономической безопасности
  • Владельцам и директорам малых и средних предприятий
  • Специалистам по информационно-аналитической работе
  • Сотрудникам служб внутреннего контроля
  • Корпоративным риск-менеджерам
  • Корпоративным юристам
  • Сотрудникам договорных отделов
Программа обучения
Управление рисками безопасности при работе с контрагентами
Продолжительность — 8 ак.ч.
1
Обеспечение экономической безопасности в рамках договорной работы
  • Риски безопасности, характерные для российского бизнеса при заключении контрактов
  • Особенности рисков при ведении договорной работы в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
  • Договорная работа и полномочия подразделений Компании, участвующих в ней
  • Систематизация требований к правам и полномочиям СБ при заключении и исполнении договоров
  • Распределение полномочий по проверкам потенциальных партнеров между СБ и другими подразделениями Компании
  • Организация обмена информацией и информационно-аналитической работы при рассмотрении коммерческих предложений
  • Снижение рисков коррупционных проявлений в ходе рассмотрения проектов договоров и коммерческих предложений потенциальных партнеров
2
Технологии ИАР, применяемые для проверок потенциальных контрагентов
  • Методы сбора и анализа информации о контрагенте из официальных источников и проявление должной осмотрительности»
  • Информационно-аналитическая работа, проводимая СБ по уточнению сведений о партнере из открытых источников
  • Источники информации, используемые СБ в ходе деловой разведки, осуществляемой по отношению к потенциальным контрагентам
  • Способы получения дополнительной информации о контрагенте перед заключением крупных договоров в т.ч. с использованием «оперативных» и «полевых» методов
  • Принципы выбора платных и бесплатных ресурсов, «разумно-достаточных» для качественной проверки контрагента
  • Особенности проверок зарубежных партнеров в условиях санкций и кризиса в мировой экономике
  • Выстраивание надлежащего алгоритма проверок и матрицы по принятию решения о безопасности заключения договора с проверяемым партнером
  • Использование «стоп факторов» и «черных списков» в целях экономии времени и ресурсов в преддоговорной работе
  • Принцип использования технологии Big Data в информационно-аналитической работе.
  • Обзор аппаратно-программных комплексов и автоматизированных систем, используемых при проверках потенциальных контрагентов
  • Методы систематизации информационно-аналитической работы СБ по снижению рисков заключения договоров с недееспособными партнерами
  • Способы снижения вероятности образования дебиторской задолженности в ходе преддоговорной и договорной работы
  • Общие принципы профилактики неисполнения контрагентами взятых на себя договорных обязательств
  • Особенности проверки отечественных компаний, попавших под зарубежные санкции
  • Оценка рисков финансовой несостоятельности (банкротства)
3
Кейсы и задания первой части программы
  • Определить и оценить риски заключения договоров с потенциально нелояльными партнерами
  • Выделить подразделения, участвующие в проверках контрагентов
  • Составить алгоритм прохождения договоров на этапе их согласования
  • Разработать матрицу принятия решения по заключению/отказе в заключении договора
  • Проверить двух потенциальных партнеров и выбрать контрагента с наименьшими рисками
4
 Технологии ИАР, применяемые для контроля исполнения договорных обязательств
  • Требования ФНС России и нормативно-правовых актов РФ к самостоятельной оценке налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях
  • Понятия «коммерческая осмотрительность» и «экономическая целесообразность сделки» согласно законодательным требованиям
  • Информационно-аналитическая работа СБ по оценке финансовой дисциплины контрагентов, правомерности и целесообразность авансирования и кредитования контрагентов
  • Информационно-аналитическая работа СБ по выявлению фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации в ходе исполнения договоров
  • Инициирование и организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами, подрядными и субподрядными организациями
  • Анализ качества выполненных работ/услуг или поставленной продукции и контроль оплаты по договорам, где подрядчиком или поставщиком выступает наша сторона
  • Внезапные инвентаризации и ревизии поставляемой контрагентами продукции или производимых подрядчиками работ как способ оценки фактического состояния и наличия активов, финансов и ТМЦ, участвующих в гражданском обороте
  • Контроль соблюдения обязательств о конфиденциальности и об охране интеллектуальной собственности
5
Взаимодействие контрольно-ревизионного подразделения и аналитиков СБ в рамках исполнения договоров
  • Процедуры контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии
  • Анализ проведенных натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, оплаты труда, необоснованных списаний материалов на производстве
  • Информационно-аналитическая работа СБ по оценке объективности договорной документации, ее соответствия законодательству и требованиям правовых актов
  • Инициирование контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса, санкционного давления, а также при антикризисном управлении
  • Организация взаимодействия СБ с контрольно-ревизионным подразделением по информационно-аналитическому обмену данными
  • Систематизация работы аналитиков СБ по выявлению коррупционных проявлений, мошеннических и иных противоправных действий в договорной работе и мнимых (притворных) сделок
  • Информационно-аналитическая работа по анализу уровня дебиторской задолженности покупателей
6
Кейсы и задания второй части программы
  1. Оценить потенциальную финансовую дисциплину контрагента
  2. Определить полномочия подразделений, участвующие в контроле исполнения обязательств контрагентами
  3. Рассчитать экономический эффект от сотрудничества и сделать выводы о наличии отсутствии коррупционной составляющей
  4. Выявить признаки (доказательная база) по неисполнению обязательств контрагентом
Стоимость
Оплата на сайте
Управление рисками безопасности при работе с контрагентами
14 000 ₽
Оставить заявку
Оплата по договору
Управление рисками безопасности при работе с контрагентами
14 000 ₽
Оставить заявку
Преподаватели
  • Преподаватель по экономической безопасности
    Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, информационной безопасности предприятий. Генеральный директор ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса».
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Оставляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных