Противодействие корпоративному мошенничеству и внутренний контроль

Курс
Учебный курс, посвященный определенной области знаний
Онлайн и очно
Вы можете сами выбрать удобный формат обучения
8 часов

Корпоративное мошенничество поистине многогранно. Оно зависит от макроэкономической ситуации, конкурентной среды, отраслевой специфики, бизнес-процессов предприятия и множества других факторов. Настоящий курс нацелен на изучение общих аспектов корпоративного мошенничества и комплексных мер по его профилактике и противодействию. В числе прочего рассматриваются организационно-правовые аспекты проведения расследований, привлечения компетентных органов и перспективы наказания злоумышленников по действующему законодательству.

15,000 руб.

Курс адресован

  • руководителям служб безопасности предприятий
  • руководителям и сотрудникам служб экономической безопасности
  • владельцам и директорам малых и средних предприятий
  • специалистам по информационно-аналитической работе
  • корпоративным риск-менеджерам
  • сотрудникам юридических и договорных отделов.

Программа обучения

Курс является завершающим модулем Комплексной программы повышения квалификации «Экономическая безопасность предприятия». В силу специфики рассматриваемой функции его можно прослушать отдельно от прочих модулей. Материал излагается в доступной форме, однако слушателям желательно иметь как минимум начальный опыт работы в сфере безопасности или права.

Корпоративное мошенничество с точки зрения гражданского и уголовного права
Усиление мошеннической активности в период экономического кризиса. Типовые сценарии мошеннических действий в 2022 г. и способы защиты от них
Признаки и аналитические приемы по выявлению мошенников
Практика возмещения ущерба от действий внутренних злоумышленников
Построение корпоративной системы противодействия мошенничествуОсновные компоненты и функционал системыМетодики и подходы к внедрению системы противодействия мошенничествуПрактические кейсы: за и против внедрения системыВнедрение контрольных процедур для снижения риска мошенничества и других злоупотребленийКооперация служб безопасности, внутреннего контроля и бизнес-подразделений в профилактике и противодействии мошенничеству
Организационно-правовые аспекты расследования корпоративного мошенничестваПланирование и подготовка расследования – риски, ограничения и соблюдение формальных требованийМетодики проведения расследованийЦелесообразность привлечения мошенников к ответственности по ГК и УКПривлечение правоохранительных органов к расследованию инцидентов
Финансовые расследования – методология, инструменты и анализ кейсов

Преподаватели

Вячеслав
ПанкратьевВедущий преподаватель в области корпоративной безопасности и управления рисками
Автор методик комплексного аудита и внедрения корпоративных стандартов безопасности, а также курсов для руководителей и сотрудников СБ