Внутренние проверки на предприятиях. Использование информационных систем для сбора доказательств о нарушениях

Курс

Учебный курс, посвященный определенной области знаний

Онлайн и очно

Вы можете сами выбрать удобный формат обучения

8 часов

Что делать в случае инцидентов корпоративной безопасности и подозрения отдельных сотрудников в совершении противоправных действий? Как осуществляются внутренние проверки (расследования) в рамках законодательства РФ и с соблюдением гражданских прав работников? Какова роль информационных систем в сборе доказательной базы и установлении причин инцидента? Как привлечь нарушителя к ответу по Административному и Уголовному кодексу РФ? Об этом пойдет речь в рамках настоящего курса.

12,500 руб.

Курс адресован

руководителям предприятий и структурных подразделений;
руководителям корпоративных служб безопасности;
сотрудникам подразделений кадровой безопасности
сотрудникам департаментов защиты информации;
руководителям и специалистам кадровых служб и Департаментов HR;
корпоративным юристам;
комплаенс-менеджерам;
сотрудникам, участвующим во внутренних проверках и расследованиях;
членам комиссий по решению кадровых вопросов.

Программа обучения

Данный курс является одним из модулей в Комплексной программе «Кадровая безопасность», но может быть прослушан и как самостоятельная учебная программа.

Понятие внутренняя проверка (расследование) и примеры ее проведения на предприятии

Формирование локальной нормативной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить в отношении него проверку (расследование)

Оформление решений о начале проверки. Процессуальные нормы, предусмотренные трудовым законодательством при проведении проверки (расследования)

Создание комиссии для проведения проверки (расследования), состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами

Особенности проведения проверок (расследований) в иностранных организациях, холдинговых структурах, а также в территориально-разрозненных подразделениях

Особенности проведения расследований по фактам прогула, появления на работе в состоянии опьянения и иных действий, попадающих под понятие грубое нарушение

Методики проведения проверок (расследований), связанных с разглашением коммерческой и иной охраняемой законом тайны

Использование данных, полученных из технических средств безопасности и охраны, а также других информационных систем предприятия для сбора доказательства вины работника

Методы «тайного покупателя», применяемые в процессе проверок (расследований). Технологии проведения и процедуры оформления

Особенности проведения проверок (расследований) в отношении отдельных групп риска (топы, ИТ специалисты, лица, наделенные полномочиями и т.д.)

Методики проведения проверки (расследования) по фактам краж, хищений, растрат или иных правонарушений в отношении материальных ценностей работодателя

Особенности проведения внутренних проверок (расследований) по инцидентам, связанным с работниками других предприятий, а также лицами, работающими по договорам ГПХ

Корпоративное мошенничество и методики его расследования. Противодействие неправомерному использованию или выводу активов предприятия

Психологические приемы для получения от работников информации и проверки фактов. Порядок проведения опросов, бесед, истребования объяснительных

Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении проверок (расследований). Правовая и организационная сторона вопроса

Документальное оформление результатов внутренних проверок и расследований

Оценка стоимости ущерба, нанесенного предприятию. Процедуры привлечения работника к материальной ответственности

Привлечение независимых экспертов (оценщиков, сметщиков, аудиторов, детективов и т.д.) для проведения проверок (расследований)

Возможные нарушения работодателем конституционных прав работника. Незаконное использование систем видеонаблюдения, контроля телефонных переговоров и электронной почты, СТС для негласного получения информации

Особенности соблюдения требований законодательства о персональных данных в процессе проведения проверок (расследований)

Взаимоотношения с правоохранительными и иными государственными органами, а также адвокатами работника при расследовании действий работника и привлечению его к ответственности. Анализ судебной практики.

Преподаватели

Вячеслав
Панкратьев Ведущий преподаватель в области корпоративной безопасности и управления рисками

Автор методик комплексного аудита и внедрения корпоративных стандартов безопасности, а также курсов для руководителей и сотрудников СБ