Внутренние проверки на предприятиях. Использование информационных систем для сбора доказательств о нарушениях

Курс
Учебный курс, посвященный определенной области знаний
Онлайн и очно
Вы можете сами выбрать удобный формат обучения
8 часов

Что делать в случае инцидентов корпоративной безопасности и подозрения отдельных сотрудников в совершении противоправных действий? Как осуществляются внутренние проверки (расследования) в рамках законодательства РФ и с соблюдением гражданских прав работников? Какова роль информационных систем в сборе доказательной базы и установлении причин инцидента? Как привлечь нарушителя к ответу по Административному и Уголовному кодексу РФ? Об этом пойдет речь в рамках настоящего курса.

12,500 руб.

Курс адресован

  • руководителям предприятий и структурных подразделений;
  • руководителям корпоративных служб безопасности;
  • сотрудникам подразделений кадровой безопасности
  • сотрудникам департаментов защиты информации;
  • руководителям и специалистам кадровых служб и Департаментов HR;
  • корпоративным юристам;
  • комплаенс-менеджерам;
  • сотрудникам, участвующим во внутренних проверках и расследованиях;
  • членам комиссий по решению кадровых вопросов.

Программа обучения

Данный курс является одним из модулей в Комплексной программе «Кадровая безопасность», но может быть прослушан и как самостоятельная учебная программа.

Понятие внутренняя проверка (расследование) и примеры ее проведения на предприятии
Формирование локальной нормативной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить в отношении него проверку (расследование)
Оформление решений о начале проверки. Процессуальные нормы, предусмотренные трудовым законодательством при проведении проверки (расследования)
Создание комиссии для проведения проверки (расследования), состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами
Особенности проведения проверок (расследований) в иностранных организациях, холдинговых структурах, а также в территориально-разрозненных подразделениях
Особенности проведения расследований по фактам прогула, появления на работе в состоянии опьянения и иных действий, попадающих под понятие грубое нарушение
Методики проведения проверок (расследований), связанных с разглашением коммерческой и иной охраняемой законом тайны
Использование данных, полученных из технических средств безопасности и охраны, а также других информационных систем предприятия для сбора доказательства вины работника
Методы «тайного покупателя», применяемые в процессе проверок (расследований). Технологии проведения и процедуры оформления
Особенности проведения проверок (расследований) в отношении отдельных групп риска (топы, ИТ специалисты, лица, наделенные полномочиями и т.д.)
Методики проведения проверки (расследования) по фактам краж, хищений, растрат или иных правонарушений в отношении материальных ценностей работодателя
Особенности проведения внутренних проверок (расследований) по инцидентам, связанным с работниками других предприятий, а также лицами, работающими по договорам ГПХ
Корпоративное мошенничество и методики его расследования. Противодействие неправомерному использованию или выводу активов предприятия
Психологические приемы для получения от работников информации и проверки фактов. Порядок проведения опросов, бесед, истребования объяснительных
Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении проверок (расследований). Правовая и организационная сторона вопроса
Документальное оформление результатов внутренних проверок и расследований
Оценка стоимости ущерба, нанесенного предприятию. Процедуры привлечения работника к материальной ответственности
Привлечение независимых экспертов (оценщиков, сметщиков, аудиторов, детективов и т.д.) для проведения проверок (расследований)
Возможные нарушения работодателем конституционных прав работника. Незаконное использование систем видеонаблюдения, контроля телефонных переговоров и электронной почты, СТС для негласного получения информации
Особенности соблюдения требований законодательства о персональных данных в процессе проведения проверок (расследований)
Взаимоотношения с правоохранительными и иными государственными органами, а также адвокатами работника при расследовании действий работника и привлечению его к ответственности. Анализ судебной практики.

Преподаватели

Вячеслав
Панкратьев
Ведущий преподаватель в области корпоративной безопасности и управления рисками
Автор методик комплексного аудита и внедрения корпоративных стандартов безопасности, а также курсов для руководителей и сотрудников СБ